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Le piattaforme devono per di piu rispettare le regole antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di accusa obbligatoria verso transazioni superiori a determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clientela (indietro al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la difesa contro accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.

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